Normativa

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Conti correnti

Conti correnti aziendali Conti correnti aziendali, obbligatori per legge per tutte le imprese e, più in generale, per ogni partita iva, necessari per tenere traccia delle movimentazioni di denaro ... Il conto corrente aziendale è dunque necessario, non solo perché previsto dalla normativa vigente, ma anche perché le aziende devono, per forza di cose, poter gestire sia il denaro ricevuto da altri soggetti, e quindi facente cassa, sia il denaro con cui pagare altri soggetti, il tutto nel frangente della ordinaria amministrazione della società o della ditta individuale, estendendo la necessità anche alle associazioni ed ai liberi professionisti ... Un'azienda può decidere se aprire un conto corrente tradizionale oppure un conto corrente online; entrambe le soluzioni garantiscono infatti il rispetto della normativa vigente riguardo all'obbligo di aprire un conto corrente se si è in possesso di partita iva per fare in modo di tracciare il denaro in entrata ed il denaro in uscita per importi superiori a 1 ...

Trasferimento di capitali su conti correnti esteri Trasferimento di capitali su conti correnti esteri, spostamento di denaro verso banche estere nella speranza di metterlo in salvo dalla crisi ... Per trasferire legalmente del denaro all'estero bisogna seguire scrupolosamente la normativa vigente, che riguarda in primis il monitoraggio delle attività finanziarie detenute all'estero, fermo restando il fatto, piuttosto ovvio, che è possibile trasferire all'estero solo capitali detenuti lecitamente in Italia, frutto di entrate dichiarate secondo i termini di legge ... Se ad esempio non si presta attenzione alla normativa in merito e si trasferisce del denaro all'estero senza dichiararlo, indicando se stessi come beneficiari, si rischia di incorrere nel reato di autoriciclaggio ... Va innanzitutto detto che, quando si trasferisce del denaro all'estero, tipicamente su un conto corrente straniero ma non solo, bisogna rispettare con attenzione la normativa sul monitoraggio delle attività finanziarie estere, che contempla, in proposito, l'articolo 4 del D ...