Fisco

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Conti correnti

Controlli incrociati sui conti correnti Controlli incrociati sui conti correnti, per combattere l'evasione fiscale a beneficio di chi paga regolarmente le tasse ... Ovviamente, però, le ragioni di privacy non possono ostacolare il diritto del Fisco di salvaguardare le casse dell'Erario, quindi si sono attivati dei tavoli di discussione per trovare le migliori soluzioni alla problematica ... 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, ha reso tracciabili tutti i trasferimenti ed i depositi di denaro in ben 76 Paesi del mondo, pertanto è davvero diventato molto rischioso per un aspirante evasore provare a nascondere le proprie finanze al Fisco, anche tentando di trasferirle all'estero nella speranza di sfuggire alla sua morsa ...

Oneri per i conti correnti dei frontalieri Oneri per i conti correnti dei frontalieri, per chi ha un conto corrente in Svizzera, da onorare se si vogliono evitare sanzioni piuttosto pesanti ... Oggi le cose sono cambiate non poco e quel velo di anonimato che ha caratterizzato i conti correnti svizzeri per molti anni si è dissolto sotto gli occhi increduli di molti risparmiatori ed investitori di tutto il mondo: dal 2018 il segreto bancario sarà solo un ricordo e il Fisco italiano potrà mettere le mani sui dati dei conti e dei patrimoni localizzati nella Confederazione Svizzera ed intestati a soggetti residenti in Italia ... Già in passato vi era stato l'interessamento dell'Agenzia delle Entrate alla faccenda, che nel 2009 ricordava l'esigenza del monitoraggio fiscale, in sostanza l'obbligo, da parte dei correntisti italiani che avevano aperto un conto corrente all'estero, di dichiarare al Fisco italiano, a fine anno, le giacenze del proprio conto detenuto in Svizzera, e anche gli averi finanziari, in pratica gli investimenti su vari fronti, e questa richiesta è stata poi estesa ai frontalieri ... I frontalieri correntisti di un conto corrente svizzero non devono compilare il quadro RW del modello Unico per dichiarare al Fisco italiano i trasferimenti di denaro sul conto, ma devono compilare il quadro RM, al fine di informare l'Agenzia delle Entrate degli interessi maturati sul conto ...

Banche

POS e pagamenti tracciati POS e pagamenti tracciati, per combattare l'evasione fiscale assieme all'anagrafe fiscale e risanare così le casse dello Stato a beneficio della collettività ... Da tempo il Fisco combatte assiduamente la piaga dell'evasione fiscale che, in un modo o nell'altro, risulta essere deleteria per l'intera nazione, e di recente si avvale di sistemi che contribuiscono in modo significativo alla caccia degli evasori, sempre più concausa dei mali del Paese ... In sostanza, attraverso analisi su svariati dati bancari, e non solo visto e considerato che vengono valutate anche le detenzioni di oro e preziosi, il Fisco è oggi in grado di sapere a quanto ammonta la ricchezza dichiarata da ogni contribuente, in particolare mediante controlli incrociati sui conti correnti, al fine di scovare i potenziali evasori che, quantomeno, hanno tenuto una condotta finanziaria di dubbia liceità sul piano fiscale ... Al di là del rimpinguare la casse dello Stato, i soldi recuparati dal Fisco con la sua lotta all'evasione possono mettere in buona luce l'intero Paese davanti all'Europa e al resto del mondo, lanciando il segnale che l'Italia può molto migliorare il suo status in relazione all'illecito ed al malaffare ...

Superanagrafe fiscale Superanagrafe fiscale, anagrafe tributaria di cui si serve il Fisco per contrastare l'evasione fiscale, che considera dati forniti da banche e intermediari finanziari ... La superanagrafe fiscale consiste in un'anagrafe tributaria, in uno strumento di cui si serve il Fisco per contrastare l'evasione fiscale, e si basa sulla raccolta di tutti quei dati dei contribuenti utili a tracciarne le movimentazioni finanziarie, al fine di potere scovare potenziali evasori fiscali ... La superanagrafe fiscale ha iniziato ad operare con i dati dei contribuenti relativi all'anno 2011; il Fisco ha potuto così contare sull'analisi dei dati, relativi ai conti correnti e ai conti deposito, del saldo contabile rilevato ad inizio anno e a fine anno, e dei dati della somma degli accrediti e degli addebiti di competenza nell'anno ... Dopo essere pervenuti a questo sistema, i dati confluiscono nel server del Fisco, con l'obbligo di rispettare la privacy degli utenti nei termini stabiliti; conti correnti e privacy rappresenta infatti un importante connubio, per garantire sia le entrate al Fisco sia il diritto all'oblio dei cittadini ...