Banche: fiscale

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POS e pagamenti tracciati POS e pagamenti tracciati, per combattare l'evasione fiscale assieme all'anagrafe fiscale e risanare così le casse dello Stato a beneficio della collettività ... Da tempo il Fisco combatte assiduamente la piaga dell'evasione fiscale che, in un modo o nell'altro, risulta essere deleteria per l'intera nazione, e di recente si avvale di sistemi che contribuiscono in modo significativo alla caccia degli evasori, sempre più concausa dei mali del Paese ... Una delle armi in mano all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza è quella della consultazione dei dati salienti dei contribuenti, ottenuti dalle banche e dagli intermediari finanziari, attraverso l'istituizione di una Superanagrafe fiscale, con l'acquisizione di dettagli, in particolare, sui saldi e sulle movimentazioni dei conti correnti e dei conti deposito ... In sostanza, attraverso analisi su svariati dati bancari, e non solo visto e considerato che vengono valutate anche le detenzioni di oro e preziosi, il Fisco è oggi in grado di sapere a quanto ammonta la ricchezza dichiarata da ogni contribuente, in particolare mediante controlli incrociati sui conti correnti, al fine di scovare i potenziali evasori che, quantomeno, hanno tenuto una condotta finanziaria di dubbia liceità sul piano fiscale ...

Superanagrafe fiscale Superanagrafe fiscale, anagrafe tributaria di cui si serve il Fisco per contrastare l'evasione fiscale, che considera dati forniti da banche e intermediari finanziari ... La superanagrafe fiscale consiste in un'anagrafe tributaria, in uno strumento di cui si serve il Fisco per contrastare l'evasione fiscale, e si basa sulla raccolta di tutti quei dati dei contribuenti utili a tracciarne le movimentazioni finanziarie, al fine di potere scovare potenziali evasori fiscali ... Le banche e gli intermediari finanziari hanno il compito di inviare periodicamente alla superanagrafe fiscale i dati salienti dei loro clienti, mediante tracciati con dettaglio sui conti e sui rapporti finanziari da essi sottoscritti ... L'anagrafe fiscale è stata istituita dal decreto "Salva Italia", decreto legge 201/2011 a firma del Governo Monti, con il quale sono stati introdotti diversi precetti per far uscire la nazione dal brutto momento di crisi che la attanagliava in quel periodo ...